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倒序阅读   只看楼主      0 发表于: 05-16
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[百姓闲谈] 半个月取款250万元,男子在泉州一银行被抓!咋回事?

前几天
一男子在南安水头某银行
用自己的银行卡取钱
结果被南安警方当场抓获
到底怎么回事呢?


【点击下方观看视频↓↓】

,时长01:55










*视频版权所有,未经许可不得转载


当天下午,南安水头派出所接到辖区一银行工作人员报警,说有一客户信息显示为涉诈人员,需要警方到场处理。
南安水头派出所民警 石鸿强在现场发现有一个叫李某的,在银行里提款。包里面有9张银行卡,现金取了4.5万元,又通过其它银行卡多频率地在取款。这次他原计划还要再取10万5千元。他的行为有可能涉嫌洗钱的违法犯罪行为。我们就带他回所里调查。





原来,39岁的李某是浙江临海人,常住福清市,经营一家理发店。今年4月,店铺关闭,他经济压力大,在老乡陈某的介绍下,他进入了所谓的“虚拟货币”交易市场。
南安水头派出所民警 石鸿强上线钱转到他卡里,他把钱取出来,再通过现金购买虚拟货币,再把货币卖掉,把钱转出来,这样进行漂白。


由于购买虚拟货币需要线下现金交易,李某每次取款后,需要按照对方的指示,驾车来到其指定位置交付现金。为了方便取款和交易,李某竟直接带着饮用水、方便速食和生活用品等,吃住在自己驾驶的汽车上。



南安水头派出所民警 石鸿强因为现在国家有规定取5万块以上的现金要报备,一下子是没办法到银行取5万元以上现金的。他就一路上带着这些银行卡,从福清那边,一有钱进来就在银行点进行取现。没有固定居住场所,走到哪取到哪。


经审讯,李某交代,接收上线打来的钱款时,自己并未核实这些款项的合法性,甚至清楚其中多为电信诈骗、网络赌博的涉案资金。仅半个月,李某的银行卡涉案金额便高达250万元。目前,李某已经被刑事拘留,民警依法扣押涉案现金15万元、作案银行卡10张、手机2部。
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