前几天
一男子在南安水头某银行
用自己的银行卡取钱
结果被南安警方当场抓获
到底怎么回事呢？
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*视频版权所有，未经许可不得转载当天下午，南安水头派出所接到辖区一银行工作人员报警，说有一客户信息显示为涉诈人员，需要警方到场处理。
南安水头派出所民警 石鸿强在现场发现有一个叫李某的，在银行里提款。包里面有9张银行卡，现金取了4.5万元，又通过其它银行卡多频率地在取款。这次他原计划还要再取10万5千元。他的行为有可能涉嫌洗钱的违法犯罪行为。我们就带他回所里调查。原来，39岁的李某是浙江临海人，常住福清市，经营一家理发店。今年4月，店铺关闭，他经济压力大，在老乡陈某的介绍下，他进入了所谓的“虚拟货币”交易市场。
南安水头派出所民警 石鸿强上线钱转到他卡里，他把钱取出来，再通过现金购买虚拟货币，再把货币卖掉，把钱转出来，这样进行漂白。由于购买虚拟货币需要线下现金交易，李某每次取款后，需要按照对方的指示，驾车来到其指定位置交付现金。
为了方便取款和交易，李某竟直接带着饮用水、方便速食和生活用品等，吃住在自己驾驶的汽车上。
南安水头派出所民警 石鸿强因为现在国家有规定取5万块以上的现金要报备，一下子是没办法到银行取5万元以上现金的。他就一路上带着这些银行卡，从福清那边，一有钱进来就在银行点进行取现。没有固定居住场所，走到哪取到哪。经审讯，李某交代，接收上线打来的钱款时，自己并未核实这些款项的合法性，甚至清楚其中多为电信诈骗、网络赌博的涉案资金。
仅半个月，李某的银行卡涉案金额便高达250万元。目前，李某已经被刑事拘留，民警依法扣押涉案现金15万元、作案银行卡10张、手机2部。
