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便民策划 2021-09-06 18:32

账户流水4840余万!帮了朋友一个忙,厦门一男子被送进监狱…

多年好友问你帮个忙

借下身份证、银行卡

回头还给点“报酬”

这样的事情你做不做?



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朋友们

这样的“忙”可千万不能帮!

最终可能给自己惹来麻烦

这不

厦门就有人因此被送进了监狱……



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碍于情面加上贪小便宜

借身份证帮好友“刷流水”



康某与陈某(另案处理)是多年好友。2019年12月,陈某让康某帮个忙,想借用他的身份证去注册公司、办理营业执照。办成后,再让康某去办理对公银行账户,并承诺这些账户只是用于自己“刷流水”使用,挣钱后会给康某上千元好处费。



康某明知出售、出借和出租公司对公银行账户是违法行为,但碍于好友关系和面子,加上也有贪小便宜和侥幸心理,于是出借了自己的身份证。



2020年2月,在办理营业执照后,康某在陈某安排下到银行开办了两个银行企业账户,并将办理的企业账户银行卡及对应的相关资料都交给陈某。



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同年4月

警方接到4名被害人报案,说遇到电信网络诈骗,轻信跟着 “导师”投资轻松日赚数百元的广告, 在指定App投资后均出现亏损或无法提现出账情况,最终资金被骗。



警方查明,部分投资资金流向了康某虚假设立的两家公司对公银行账户。



同年4月27日,警方将康某抓获归案,侦查后将该案移送同安区检察院审查起诉。



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两个月流水4840余万元

涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪



经承办检察官审查

短短两个多月里,康某的两个企业银行账户汇入流水共计4840余万元,其中涉及4名被害人的被诈骗金额116万余元。



据康某供认

两家公司的对公银行账户只是以其为法定代表人虚假开户, 康某本身并未实际经营。



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结合被害人报案笔录

可以认定涉案对公银行账户

被他人用于实施信息网络犯罪活动



最终,同安区检察院认定

康某明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪支付结算帮助,情节严重,以帮助信息网络犯罪活动罪对其提起公诉。



同安区法院依法判处

康某有期徒刑一年六个月

并处罚金人民币5000元

一审判决现已生效



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什么是帮助信息网络犯罪活动罪?
根据《*****刑法》第二百八十七条之二第一款之规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。



该罪旨在对信息网络犯罪的帮助行为单独定罪,打击信息网络犯罪的各类帮助行为以遏制信息网络犯罪。



朋友们

千万不要出租、出借、出售

自己的身份证、银行卡、支付宝账户等

切莫因小失大!

来源:厦门晚报


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