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便民策划 2021-08-13 18:19

1000多万的别墅1元起拍!前房主很年轻,和一起44亿票据诈骗案有关

8月12日,阿里拍卖上架一套开拍的别墅引来3.3万多人次围观,1500多人设置开拍提醒。




拍卖保证金为110万元,有20人参与竞拍。


今天上午10点49分,经过103次延时,最终以1610万元成交,超过评估价500万 。



阿里拍卖显示,这套房子位于杭州市西湖区金天地自在城,建筑面积262.13㎡,共4层,市场评估价为1106万余元,被执行人为陈某。


房子的起拍价为1元,增价幅度50000元(或整倍数)。






陈某1988年出生,这套别墅是他在2015年8月以一次性支付600万元全款的方式购买的。


说起来,这套房产的来头并不简单,它牵涉的是一桩44亿元的票据诈骗大案。


根据中国裁判文书网的资料,小时新闻记者梳理了这桩案件。


陈某在2015年4月至6月期间是中国民生银行股份有限公司宁波分行票据业务部的工作人员,在经办光大国际公司、天津轧一公司等的多票商业承兑汇票贴现业务过程中,利用职务上的便利,以联系业务前后手、出具免追索函等形式为上述企业出具商票的贴现提供帮助。


期间,陈某非法收受票据中介支付的好处费共计2285万元。


两千多万的涉案金额,在这起诈骗案中不算多。


2018年8月10日,杭州市人民检察院指控被告人洪某犯票据诈骗罪、妨害信用卡管理罪、使用虚*****件罪、被告人鲁某犯票据诈骗罪、被告人陈某犯非国家工作人员受贿罪,向杭州中院提起公诉。


检察机关指控,2015年1月至2015年8月,被告人洪某、鲁某伙同倪某(另案处理),使用空壳公司虚构贸易背景、签发无资金保证的商业承兑汇票或使用其他公司出具的商业承兑汇票,并用伪造的银行业务文件与公章通过背书对汇票进行编造,利用浙*****泰商业银行股份有限公司萧山瓜沥小微企业专营支行(以下简称“民泰瓜沥支行”)名义将商业承兑汇票贴现并转让,骗取下手银行票据贴现款共计人民币(下同)44亿元,造成实际损失25亿元。


倪某原是民泰瓜沥支行的行长。


2012年至2014年,其陆续借款给朋友8000余万元做资金转贴生意,后因资金无法回笼产生巨大资金缺口。后来,在其贷款客户洪某提议下,他们利用私刻公章、假冒负责人、空壳公司*****等一系列操作,骗取了恒丰银行、民生银行、邮储银行、兴业银行等十多家银行资产。


例如,2015年4月,洪某伙同倪某等人,在未审核光大国际公司实际还款能力的情况下,以假冒的民泰瓜沥支行行长身份、伪造的民泰瓜沥支行基础材料、票据业务用章等为光大国际公司签发的5亿元商业承兑汇票贴现,并促成后手银行间的票据转贴现业务,最终骗取票据款4.8余亿元。


法院审理认为:洪某、鲁某以非法占有为目的,结伙倪某等人,骗取银行资金,数额特别巨大,行为均已构成票据诈骗罪。此外,洪某还构成了骗取贷款罪、虚*****件罪、妨害信用卡管理罪。陈某作为银行工作人员,在金融业务活动中非法收受他人财物,为他人谋取利益,行为已构成非国家工作人员受贿罪。


法院最终判定:鲁某犯票据诈骗罪,判处有期徒刑15年,并处罚金40万元。洪某犯票据诈骗罪、骗取贷款罪、使用虚*****件罪、妨害信用卡管理罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑15年,并处罚金31.5万元。陈某犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑12年,并处没收个人财产25万元。此外,责令鲁某退赔违法所得9.47088亿元,上缴国库。


倪某则被另案处理,被认定犯票据诈骗罪、骗取贷款罪,违法发放贷款罪等,最终数罪并罚,被决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
陈某最终被责令退赔违法所得人民币2285万元。除了这套别墅,陈某还有宝马牌轿车1辆、苹果牌笔记本电脑1台、江诗丹顿手表1块(未鉴定)、手机3部、杭州市萧山区房产等。


来源:钱江晚报·小时新闻记者 黄伟芬


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