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便民策划 2021-01-24 14:53

涉案一个亿!杭州这7个男子窝在出租屋里…


断卡零容忍,时时在行动!近日,杭州钱塘新区河庄派出所成功捣毁了一个为境外赌博洗钱的犯罪团伙,案值上亿元!
1月14日凌晨,杭州一处租房内,酣睡的几名男子被眼前的民警“打扰了美梦”。原来,根据警方前期全面掌握的线索,这几名男子涉嫌为境外赌博洗钱的犯罪行为,钱塘新区河庄派出所专案组民警在当天凌晨进行收网行动。

抓捕现场,民警共抓获犯罪嫌疑人7名,缴获银行卡数十张、电脑和手机数部。陈某、苏某某等7人到案后,对帮助线上洗钱的犯罪事实供认不讳。
经审查,陈某等三人是同乡,因平时生活开销大,在陈某哥哥的介绍下另辟蹊径,找了份“赚快钱”,不用吃苦,用银行卡简单转账就能轻松赚钱的“工作”,且对方承诺只要加入他们,吃住行全包。于是,陈某三人应下工作,加了工作群,并于2020年12月21日租下一处公寓当作“工作室”,开始了“洗钱之路”。

一开始,陈某等三人通过准备大量银行卡帮赌博平台代收资金,再把钱转给指定的银行账户,可以从中抽取千分之一的好处费。到后来,三人又各自找老乡和熟人朋友人来洗钱,包括后来的苏某某。
为了防止“漏洞”,几人勉强一起住在公寓内,直至团伙扩大至十几人时,公寓再无法同时容纳那么多人的起居。于是,该团伙部分新成员开始分散租房,且租房位置时常更换。

1月13日,河庄派出所根据相关线索发现,苏某某在钱塘新区一带,售*****给他人,其售卖的银行卡涉嫌诈骗。在对有关线索进行深挖后,专案组发现苏某某背后藏着的是一个作案团伙,该团伙人员层级结构分明,且走账资金涉及赌博行为。由于案情复杂,团伙人员多且位置分散,专案组经过缜密梳理层级,精准锁定窝点,于1月14日凌晨开展收网行动。
据调查,境外诈骗团伙通过相关软件与该团伙进行联系,一旦有资金转入,境外的上家就会快速下发指令,让陈某等人用自己办理的银行卡将资金转入指定账户,为境外赌博团伙提供洗钱通道。

陈某等人除了可以收到每月1万元的底薪,另外还有走账流水的万分之五到千分之一的提成。
通过调取涉案银行卡交易流水,警方发现每日每张银行卡的交易流水从数十万到百万不等。该团伙运作不到一个月时间,累计涉案金额已经达到上亿元!
目前,7名犯罪嫌疑人已被警方依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。


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