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便民策划 2020-11-20 18:10

“00后”小年轻每天取款几百万?背后竟然是……




神秘大客户竟是“00后”——每次预约取款,最少2、30万元,最多一天竟取走了500万元现金,而这些人的背后竟是隐藏着一个为境外赌博、诈骗犯罪提供“洗钱”服务的犯罪集团。





昨日,厦门警方召开新闻发布会,通报于近期全链条打掉一个与境外赌博、诈骗团伙勾连的犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人110名,其中刑事拘留61人,涉案金额达6.2亿元。


警方起疑侦查
今年4月,厦门警方与中国人民银行厦门中心支行及有关金融机构建立异常大额取现线索发现核查工作机制,其间,厦门某银行提供的一条线索引起了警方的注意。


“取款人差不多是00后的小年轻,每人每次预约取现金额不等,少至2、30万元,正常一天取了200万,最多一次取了高达500万元的现金。”根据银行反映,这些“00后”经济情况与取款人实际并不符,最关键的是,取款人所取的部分上游资金的银行卡因涉嫌诈骗、赌博等各种原因被公安机关冻结。  



▲取现“洗钱”团伙成员在银行取现监控画面

取现“洗钱”团伙成员从银行取现后离开


根据该线索,厦门警方深入开展信息研判,发现这些取款人背后隐藏着一个大额取现“洗钱”犯罪团伙。对此,厦门警方立即成立专案组。


侦查中民警发现,这些到银行柜台取现的“小年轻”确实年龄都在2000年左右出生,且都无正当工作,而取到手的大量现金或用编织袋装,或用纸箱装,每次取完现金均有专人专车接应再送到各个窝点。



取现“洗钱”团伙成员取现后将钱款交给上线

取现“洗钱”团伙成员取现后将钱款交给上线

取现“洗钱”团伙与上线在车上进行现金交易


专案组循线追踪,发现了其上游的多个第四方支付平台代理商。至此,一个为境外赌博、诈骗犯罪提供“洗钱”服务的犯罪集团逐渐浮出水面。为将该犯罪集团一网打尽,专案组先后派出多个工作组分赴泉州、漳州、南平、郑州等地进行摸排,并制定了周密的抓捕方案。


五地同步收网
10月22日上午,厦门市刑侦支队联合相关业务支队,牵头思明、湖里分局组织300余名精干警力,在厦门、漳州、泉州、南平以及郑州等地组织统一收网行动。经过5个小时紧张有序的抓捕工作,警方成功打掉以林某开(男,31岁,南靖人)、王某杰(男,30岁,龙海人)为首的大额取现“洗钱”犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人50人;同时打掉其“上游”,以陈某镇(男,31岁,安溪人)等人为首的第四方支付平台犯罪团伙7个,抓获犯罪嫌疑人60人,实现对犯罪集团的全链条打击。




▲抓捕取现“洗钱”团伙成员

▲警方在思明区某大厦抓获第四方支付平台团伙头目陈某镇

警方突击取现“洗钱”团伙头目王某杰位于思明区的住处

警方在取现“洗钱”团伙头目林某开位于思明区的住处缴获现金、车辆等物品



行动期间,警方共捣毁涉案窝点20个,缴获作案手机180余部、电脑23台、银行卡330余张、现金530余万元、车辆4部,查封房产20余套、冻结银行账户3000多个,涉案金额达6.2亿元。
    

▲缴获作案工具



经查,以陈某镇等人为首的第四方支付平台犯罪团伙,是境外诈骗、赌博团伙与境内大额取现团伙的“中间商”。他们通过第四方支付平台将资金洗白后,将取现指令派发给林某开、王某杰等取现团伙。林某开、王某杰再派单给骨干成员林某明等,由骨干成员组织取现人员到银行柜台大额取现,之后将漂白的非法资金交给境外赌博、诈骗团伙等上线客户,从中抽取高额佣金。


据经办民警介绍,以林某开为首的取现团伙就抓了50人,该团伙组织架构明确,共分为5个层级,林某开系老板,负责人为王某杰,王某杰的手下有3名骨干人员,而骨干人员旗下还有多个取现小组的组长及其取现小弟,每个取现小弟手中至少手持2张到10几张银行卡。据了解,林某开与陈某镇两方人员从去年6月开始从事该项“业务”,私下也常聚集在一起吃喝玩乐。
    
目前,该案犯罪嫌疑人均已被警方依法采取强制措施,其中刑事拘留61人,案件正在进一步侦办中。


相关链接
第四方支付:所谓“第四方支付”俗称“跑分平台”,即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供支付结算业务,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。




[font=mp-quote, -apple-system-font, blinkmacsystemfont, &quot]来源:
[font=mp-quote, -apple-system-font, blinkmacsystemfont, &quot]海峡都市报闽南版




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