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倒序阅读   只看楼主      0 发表于: 2021-12-30
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[百姓闲谈] 恋爱一个月,姑娘469万元没了

今年10月中旬

南京市民李女士

在某婚恋网站结交了男友王某

随后在短短一个月的时间里

李女士损失了469万元图片图片图片


据报警人李女士称,王某自称是软件工程师,也是一名业务主管,可以带他参与高回报的投资项目。

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“他说最后的这个项目,是为澳门的国际娱乐做的,是为了方便大家在线上进行赌博,他开始说他作为项目的负责人,甲方给了他们项目组一个福利金的机会,平台有两次发放福利金的机会,是对他们内部人员的,第一天他就挣了几万元,投注的金额越多挣得越多。”

王某先在李女士的账户里面充了“50万元”,李女士通过操作发现确实挣了十几万元,并且尝试提现了两百元左右发现可以提现,便信以为真认定这个项目确实能挣钱。

接下来,她便将东拼西凑来的钱,全部投了进去。

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明知将钱投入了赌博网站,但被高回报所诱惑的李女士,并未意识到其中的风险。直到11月中旬,网站要收取170多万元的保证金时,李女士才发觉事情有些不对,随后男友王某也失联了,李女士这才报了警。

民警在随后的调查中,锁定了参与转移李女士钱款的不法分子。12月中旬,警方成功抓获了一个专门帮诈骗分子洗钱的团伙。

该团伙主要负责高价收购银行卡,然后用收购来的银行卡转移赃款。

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“卡头的作用就是组织一些卡主提供银行卡,给团队中的操作手进行操作转账。嫌疑人会通过不同的人开不同的房间,由组织者将卡主带到不同的房间里,然后由各自的操作手给卡主进行不同的操作。”南京市公安局建邺分局兴隆派出所民警胡澄宇介绍。

等卡主进入房间,嫌疑人就会把他们的银行卡、手机全部收掉,再由操作手转账。目前,已经有八名犯罪嫌疑人被警方采取刑事强制措施。其中,在宜兴抓获犯罪嫌疑人4名,在张家港抓获犯罪嫌疑人6名。

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经警方调查,李女士所称的男友王某并非洗钱团伙成员,很可能是境外诈骗团伙的成员之一。

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目前,参与洗钱的不法分子和提供银行卡的几位卡主,分别因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪被刑拘,此案仍在调查中。

来源:江苏新闻(ID:jstvjsxw)
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